Изискуеми документи по ЗМИП

В качеството си на посредник при осъществяване на сделки с недвижими имоти, „ЪРБАН ЕСТЕЙТ" ООД се явява задължено лице по чл. 4, т. 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 9, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ).

Съгласно цитираните закони преди сключването на Договори за посредничество при покупка на недвижим имот, Договори за посредничество при продажба на недвижим имот, Ексклузивен договор за посредничество, Договор за гаранция, Споразумение за депозит и други документи, както и при сделки за отдаване под наем на недвижим/и имот/и, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в различна валута, сме длъжни да извършим комплексна проверка, включваща идентифициране на клиентите като за целта ще изискваме от Вас следните документи:

• Копие на документ за самоличност /лична карта – за български физически лица или паспорт – за чуждестранни физически лица; при наличие на документ, удостоверяващ пребиваването на чужди граждани на територията на Република България се снема копие и на същия/
• Копие на документ за самоличност на законен представител/и и на действителен/и собственик/ци (за юридическо лице)
• Копия на пълномощно, на документ за самоличност на пълномощника, при наличие на упълномощено лице, което да Ви представлява.
• Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за видна политическа личност, с която декларирате, че не попадате в категориите по чл. 36, ал. 2, чл. 36, ал. 5, както и че през последните 12 месеца не сте попадали в някоя от тези категории или респективно попадате в някоя от изброените категории. Декларацията се попълва от клиент физическо лице, от физически лица в качеството им на представляващи и действителни собственици на капитала на юридическо лице.
• Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП за действителен собственик на капитала на юридическо лице. Тази декларация се попълва в случай, че клиента юридическо лице не е подал декларация по чл. 63, ал. 4 в Търговския регистър към Агенция по вписванията или ако действителните собственици не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала на дружеството.
• Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средствата при закупуване на недвижим имот, както и при наемане на недвижим имот на стойност на месечния наем на или над 10 000 евро, която се попълва от физически и от юридически лица при спазване на съответните изисквания на закона за пълно, точно и ясно посочване на паричните средства, които ще бъдат използвани за покупка/наем на имота.
• Информационен въпросник за клиент юридическо или физическо лице.

Предоставените от вас документи, респективно копия на същите ще бъдат съхранявани надлежно и ще бъдат използвани единствено при извършване на проверки от компетентните държавни органи в лицето на Дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност". Поради което, обработването на личните данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 – 22 и чл. 34 от същия регламент (чл.83, ал. 2 ЗМИП).